주주총회 소집공고(제15기)
(주주총회 소집공고일 : 2026년3월16일)
제15기 정기주주총회
주주 여러분께
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 회사 정관 제19조, 제21조에 의하여 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 9시 30분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로4길 38 태영빌딩 9층 902호 회의실
3. 회의 목적 사항
(1)보고사항 :
①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고
(2)부의안건 :
제1호 의안 : 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경 건
제12조 (주식의 소각)
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제53조 (이익배당)
제54조 (중간배당)
제22조 (소집지)
제35조 (이사의 의무)
제31조 (이사의 수)
제39조의2 (위원회)
제44조 (감사의 선임·해임)
부칙 제1조 (시행일)
제3호 의안 : 이사 선임 건
제3-1호 의안 : 황재훈 사외이사 선임 건 (재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 (9억 원)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 (5천만 원)
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건
(정현훈 외 35명, 기명식 보통주, 240,000주 부여)
※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치:
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 :
이번 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비사항 :
(1) 본인 참석 : 본인 신분증
(2) 대리인 참석: 대리인 신분증, 위임장
(3) 의결권 대리행사 : 위임장 작성본, 신분증 사본을 회사로 우편물 또는 팩스로 송부하여 행사하실 수 있습니다.
※ 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용기재, 위임인의 서명 또는 날인, 신분증 사본 및 사업자등록증/고유번호증 사본)
(당사 홈페이지 주주총회소집 공고문에 첨부자료로도 제공)
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권 등이 신분증으로 인정되며, 위 주주총회 참석 시 준비사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 제한됩니다.
※ 위임장 제공처 : 우편물 또는 팩스
▶ 팩스번호 : 02-3454-1403
▶ 우편주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로4길 38, 태영빌딩 3층 302호
㈜아이오바이오 운영회계팀장 (우편번호 06241)
2026 년 3 월 16 일
주식회사 아이오바이오
대표이사 윤 홍 철 [직인생략]
※ 주주총회 소집의 뜻과 회의의 목적사항을 제4조 (공고방법)에 따라 전자적 방법으로 공고합니다. 세부 내용은 [주주총회 소집공고] 전문을 참조하여 주십시오.
※ 첨부자료 : 의결권 대리행사를 위한 위임장